О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 11.01.2024г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 16.01.2024г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Стройдеталь" (далее - "Собрание").
4. Об определении даты и места проведения Собрания.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Собрании.
6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
8. Об утверждении проекта решений Собрания.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её
предоставления.
10.Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для
голосования.
11.Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
12.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и
порядка предоставления бюллетеней для голосования.
13.Об утверждении адресов для направления акционерами заполненных
бюллетеней для голосования.
14.Об избрании секретаря Собрания.
15.О поручении Генеральному ОАО "Стройдеталь" осуществить необходимые
мероприятия по проведению Собрания.
16.Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных
акций Общества.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.01.2024г. М.П.